Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты
Петр Иванов · 07.12.2023
По данным американских правоохранительных органов обменник Bitzlato был крупнейшим партнером ныне закрытого рынка даркнета Hydra. Пользователи этого рынка отправили через Bitzlato свыше $700 млн в криптовалютах. Кроме того, гонконгская площадка получила более $15 млн при обработке транзакций от вирусов-вымогателей. По мнению прокуроров, Легкодымов и его команда прекрасно знали об использовании площадки преступными элементами.
«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он прекрасно знал об использовании его криптовалютной площадки Btizlato преступниками. Она использовалась как открытый шлюз, а преступные элементы пользовались слабым контролем над незаконными денежными операциями. Обвиняемый, возможно, думал, что действовал из безопасного убежища за границей, но это судебное преследование и суд доказывают обратное», ― заявил прокурор Бреон Пис (Breon Peace).
«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он прекрасно знал об использовании его криптовалютной площадки Btizlato преступниками. Она использовалась как открытый шлюз, а преступные элементы пользовались слабым контролем над незаконными денежными операциями. Обвиняемый, возможно, думал, что действовал из безопасного убежища за границей, но это судебное преследование и суд доказывают обратное», ― заявил прокурор Бреон Пис (Breon Peace).
Использую в работе индексы, металлы, акции и валюты. В целом брокер выполняет свои обязательства. Однако хотелось бы более прозрачного отображения маржинальных требований при изменении рыночных условий. Также мобильная версия могла бы быть быстрее.
Я торгую уже больше пяти лет и для меня критично качество исполнения. В HavenBiz приятно удивила стабильность работы терминала. Проверял на валютных парах и индексах во время высокой волатильности — серьёзных проскальзываний не заметил. Самое главное для любого трейдера будет то что у брокера условия прозрачные и без скрытых нюансов.
Сотрудничество длится уже около двух лет. В портфеле — индексы, акции, сырьё и валютные пары. Плюсы — стабильная работа терминала и понятная система комиссий. Минусы — процесс восстановления доступа к аккаунту оказался сложнее, чем ожидал, и занял несколько дней, но вам оно может и не понадобится. В остальном всё нормально.
Начинал с небольших сумм, постепенно увеличил объём торговли. Пробовал акции, индексы и металлы. Понравилось, что можно гибко управлять риском — стопы и тейки отрабатываются корректно. За всё время сотрудничества проблем с выводом не возникало. Пока менять брокера не планирую.
Работаю с 2021 года. За это время торговал практически всем спектром инструментов — от валют и металлов до индексов и акций. Брокер не ограничивает и не вмешивается в торговый процесс. Платформа выдерживает нагрузку даже в периоды высокой волатильности.